Screening des tiers — rapide, traçable, sans conservation des données des tiers

Lancez un screening à la demande (unitaire) ou par lots (import de fichiers) sur vos tiers : clients, fournisseurs, partenaires, intermédiaires, ou cibles d’acquisition.

• Restitution claire des signaux (matchs, détails, contexte)
• Export / transfert des résultats vers vos outils internes
• Approche orientée conformité (KYC / LCB‑FT / anticorruption)

VigiComply Screening s’appuie notamment sur les référentiels suivants (selon périmètre et disponibilité) :

D’autres listes peuvent être ajoutées sur demande (selon disponibilité, licence et périmètre).

• Screening unitaire : vérification ponctuelle lors de l’onboarding, d’une revue, d’un cas sensible.
• Screening par lots : import de fichiers pour traiter des portefeuilles, campagnes de revue ou migrations.

• Aucune donnée sur les tiers n’est stockée : les informations saisies/importées servent uniquement à exécuter la recherche et à restituer le résultat.
• Les seules données enregistrées sont celles nécessaires à la connexion des utilisateurs (compte, authentification, paramètres de session).
• L’utilisateur peut supprimer son compte à tout moment (droits RGPD, minimisation et limitation de conservation).

Pour plus de détails : voir la politique de confidentialité.

• Onboarding de clients, fournisseurs, partenaires, agents
• Revue périodique et re-screening de portefeuilles (lots)
• Pré‑checks M&A, due diligence de cibles et contreparties
• Contrôle déclenché par un signal, une alerte ou un événement

1. Importer ou saisir un tiers (unitaire) ou un fichier (lots).
2. Lancer le screening sur sanctions / PEP / ICIJ / adverse media.
3. Qualifier le résultat et, si besoin, exporter vers vos outils/processus internes.